Cómo ser Corresponsal
Si estás interesado en formar parte del grupo de Corresponsales de Monty Global Payments, te rogamos te pongas en contacto con nosotros en nuestras oficinas centrales.
Para admitir una solicitud tendremos en cuenta tu historial, cobertura geográfica, calidad de servicio y solvencia.
Una vez admitida tu solicitud y cumplimentado el formulario “Conocimiento del Corresponsal”, los requisitos y documentación que deberás facilitarnos principalmente, son los siguientes:
- Licencia otorgada por el organismo regulador para realizar la actividad en los países en los que operas.
- Documentación corporativa y legal de la compañía.
- Identificación fiscal.
- Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Carta con referencia bancaria y/o comercial de la compañía.
- Formulario Conoce a tu Cliente (KYC) cumplimentado
- Balances financieros