Desde hace algún tiempo existe una preocupación incesante de la opinión pública y de las autoridades monetarias de los distintos países por la introducción de normas de control que permitan detectar y actuar sobre la corrupción y los flujos monetarios que las actividades delictivas generan.

Por ello, la definición de programas específicos para la prevención y control de la corrupción y de la operativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, no sólo representan un cumplimiento de las exigencias del regulador, sino que debe entenderse como un mecanismo para mitigar el riesgo, sobre todo reputacional, que este tipo de actividades producen.

Todos los empleados y socios del Grupo Monty, así como los agentes con los que trabajan se identifican con este interés y con las autoridades de los diferentes países en los que opera al reconocer la importancia de la lucha contra el intento de legalización del dinero ilícito por afectar a aspectos esenciales de la vida social.

Para ello y de acuerdo con Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de prevención del blanqueo de capitales, El Grupo Monty pone a su disposición este Canal Interno de Denuncias de Empleados